揭秘ICO骗局:无“诈”不欢 愿赌服输

来源 | 腾讯深网

作者 | 汤圆圆

区块链从混沌走向明亮的征途,愈发泥泞但又充满诱惑,各路玩家明知陷阱无处不在却依然不断涌入,坚信自己会成为最幸运的淘金者。

“韭菜”是他们共同的宿命,二级市场的币民、私募投资人、项目方甚至交易所都不能豁免。没关系,这片法外之地的玩家早有准备:无诈不欢,愿赌服输。

一重门:代投——空手套白狼

骗术拆解——代投

2017年平安夜,毕业于哈佛商学院的Abhishek Pitti开始预售Nucleus.Vision(简称NV)项目私募白名单。

同一时间点,毕业于北京大学的尹勤(化名)开始布局,他唯一的砝码是该项目的预售名额。

在一个项目投资群中,尹勤亮明了“海外代投”身份,声称拥有NV项目的代投渠道,额度为500eth(以太坊),自己手里有30多个eth,剩下的额度散给群内成员,收取相应的代投福利。尹勤公布了自己的打款地址,为入局者建立新群,并很快筹到了500个eth。

按照目前的市价,500eth约225万人民币。得到这笔钱,尹勤没有签下一次名字,按下一次手印,或露过一次面。他在微信群里提供的内容是本科(北京航空航天大学)及研究生(北京大学)的学历证明资料,以及一张身份证照片。

接下来是尹勤的缄默期。在新的投资者群里,他很少说话,凡是有投资者催问进度,他都回复说没有新进展,直到2月26日。

这一天, Nucleus.Vision正式上线币安,开盘即冲破5倍。按照私募的价格计算,尹勤应该筹到500*84000个代币(不算额外代币奖励)。如果在开盘的最高点抛出去,这部分代币应该共计套现人民币约1000万元左右。

投资者群开始着急,不甘心错过这笔投资收入。

此时,尹勤抛出了一个解释,声称自己kyc(用户身份)验证出现问题,接着附上了一个英文的邮件截图,大意是项目方认为自己的护照存在伪造嫌疑,kyc无法顺利通过,私募失败。

尹勤以此为理由,向项目投资者分别返回了原始投资额。直到这一步,尹勤以30eth撬动了500eth,并在代币上线后,返还了500eth。

表面上,入局者除了错失财富的遗憾,没有人受到损失。尹勤疏忽了一个事实,区块链不撒谎。

沿着500eth的账户路径上溯,尹勤和他口袋中的巨额财富浮出了水面,而赢得这笔巨额财富的砝码,正是那“去了又还”的500eth。

尹勤退回的500eth路径并不是发自当时的私募地址,而是分了不同的新地址返还,追溯发现,这些新地址的源头来自币安的热钱包。

尹勤的骗局很快被识破了。从投资者提供给《深网》的沟通资料来看,项目方否认发送了kyc身份验证失败的邮件,这意味着尹勤伪造了邮件。

项目方进一步表示,2月份所有的私募投资份额都成功了,并没有退回的例子。至于尹勤是否包含其中,项目方在回复中表示,尹勤是投资者,且以安全隐患为由要求更换收币地址,并得到了项目方的许可。

这意味着500eth从尹勤公开的私募账户汇入了项目方的合约账户,相应的代币没有按常规流回原账户,而是进入了一个新的账户,一个投资者不知道的账户。

尹勤新账户里的代币没有回到投资者的钱包地址,而币安上的以太坊回到了投资者的钱包地址。面对种种蹊跷,最合逻辑的解释是新账户中的代币上了币安的交易所并且高位抛售,变现(虚拟货币)后,一部分(500eth)返还了投资者,剩下部分则进了尹勤的口袋。

如上文所述,如果尹勤在二级市场经验丰富,于5倍高位抛售的话,除去返还投资者的500eth,个人额外收益折合人民币将近700万元左右。

返还500eth后不久,尹勤便处于失联状态。在这条淘金的路上,手握私募资格的尹勤,仅用两张电子学历证明照片、一张撤回的身份证照片、一份伪造邮件为诱饵,轻松拿到了500eth,并在二级虚拟货币市场变现巨额资产。

投资者的失望转化为愤怒。

区块链意在建立陌生人信任机制,讽刺的是,实现这一目标的道路上没有信任。

投资者开始攻击尹勤,带着“骗子”、“自首吧”、“诈骗1000万”等字眼的文章被转到与尹勤的社交圈(校友、工作)相关的微信群,开启了一场线上人肉追杀。以暴治暴的较量在这片法外之地轮番上演,而雨后春笋般迭出的区块链自媒体正蒙着“公义”的口号在类似的争议中摇旗呐喊。

问题在于,像尹勤一样利用代投空手套白狼的玩家不在少数。

二重门:搬砖——与虎同行

骗术拆解——代充

Tom时常回想起去年11月份时的好光景,每天从K网(Kraken境外虚拟货币交易平台)转1万美金(USDT)到火币Pro的场外交易,可保持日均15%以上的收益率,最好的时候超过18%。这是一个金钱的“催生”游戏,Tom每天的收益在1500美金以上,而且风险几乎为零。

他在海外工作,主要从事一级市场的收并购工作,收入体面。最终让Tom在这座世界级城市凑够首付款的不单是工作收入,还有2017年底的“搬砖”营生。“搬砖这几次,基本上已经财富半自由了。”Tom承认。

春节后,Tom发现火币上的场外交易价格越来越趋近于K网的原始价格,扣除手续费等杂项后,他的收益被压至3%—1.5%之间。尽管韩国等交易所市场的溢价空间仍旧丰厚,但火币疲软的场外价格还是折损了他的日均收益。

“大陆玩家进场了。”Tom发现一家叫做E-Pay的网站低调面向中国大陆用户开展USDT兑换美元业务,从中收取1个点位的手续费。

《深网》查询天眼查获悉,域名www.epay.com的所有者是 “深圳易派支付科技有限公司”注册资本2000万元,主营业务为全球支付服务提供商。

此前,K网、bitfinex等交易所有严格的kyc审核标准,将一些拥有境外户口的大陆华人用户挡在门外。相比之下,Epay的低审核门槛以及快速交易流程为大陆搬砖客开了一个豁口。

这样的豁口不是留给普通的大陆搬砖客,而是拥有境外账户、突破外汇管制的人。在搬砖的语境下,这类人中的许多扮演起了“代充”的角色。

2018年1月,当Tom的购房首付已见眉目之时,坐标北京西城某金融大厦里的Ryhn正盘算着下班时间难掩兴奋。很快,他冲出单位,打开私人电脑,开始浏览当日的搬砖情况。

作为大陆“搬砖”个体户,他处在搬砖食物链最底端。一周之前,Ryhn在朋友的引荐下加入了一个邀请制的代充群。按照不同的充值额度,代充给的汇率兑换价格也不一样,如果是5万人民币以上,对应的美元汇率是当日的开市价+1角人民币,不再有额外的手续费。 在这种最优惠的汇率前提下,Ryhn通常可以获得1%—2.5%的收益。

他通常早上充值,Epay方面则在下班之前把钱转给代充,代充再划给他USDT,以此循环。与Tom不同,Ryhn的本金是20万,这笔钱会反复打给一个陌生人的账户,剩下的就是祈祷。

“忐忑永远大于拿到钱的喜悦。”Ryhn的日子有了起色,他打算年后从5环外出租房换到3环,如果可以,还想买辆车。

年后的一个周五,Ryhn的代充突然失联了,他的USDT也没有到账。尽管代充的微信仍然处于“好友”状态,但是再也没有回应。

来源:腾讯科技,文章为原文作者独立观点,不代表维特财经立场。

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